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　　比特币突破四万美金,以太坊突破了一千三美金,虚拟货币让很多人实现一夜暴富的理想。但也给了骗子可乘之机,近两年虚拟货币骗局成为一个趋势,那些骗子扯着区块链数字货币概念大旗,忽悠想一夜暴富的群众进入骗局,本来想搞虚拟货币投资发横财,没想到被骗子骗了个底儿朝天。玉环的项先生就被诱骗投资USDT虚拟币(泰达币)被骗了300多万元。2021年4月6日,由玉环市人民检察院提起公诉的伍某、刘某等四人因犯诈骗罪被玉环法院分别判处有期徒刑八年二个月至七年六个月不等刑期。

　　2020年8月,家住浙江玉环的项先生被拉进一个叫“问鼎21孟学院”的股票微信群,群里有个叫“孟建中”的老师定期为群友讲课、推荐股票,还有专门负责为群友分析手头股票的老师。

　　起初,项先生对群内动态也不怎么关注。8月底,“老师助理”晒出一张群主“孟老师”近期买卖股票的靓丽“成绩图”。随后几天,项先生看到“赵老师”推荐的几只股票竟然都涨势喜人,不少群友也纷纷表示购买后赚到了钱,还在群内发了红包。见此情况,心动的项先生也拿出一些钱跟着老师一起炒股。几次买卖股票下来倒也赚了点小钱,心里对“孟老师”愈发信服。于是,项先生果断加了“孟老师”和“老师助理”为私信好友,经常听老师讲各种投资心得。为了避免上当受骗,他还加了群里的其他人为私信好友,经常联系沟通!看群里的其他投资者都是天南海北的人,因为共同的兴趣好几个还成为了经常聊天的朋友。

　　2020年10月4日,“孟老师”跟项先生介绍一个投资项目——USDT虚拟币(泰达币),项先生出于谨慎,自己上网查了一下,发现所谓的USDT虚拟币(泰达币)是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。而且目前USDT虚拟币(泰达币)总市值突破240亿美金,只有比特币和以太坊的市值比他高,项先生一想到之前比特币的价格一月之间涨到四万美金,自己错过了, 这回遇到贵人,也许USDT虚拟币(泰达币)能让他大赚一笔。

　　于是,项先生根据“孟老师”助理发来的下载链接,安装了一个叫“东方财富钱包”的APP。10月13日,他根据里面老师的介绍,他试着充值了20000元,大概一个小时左右,他的账户上就多了4000元,于是他又充值了82000元,在当天他就获利了四万多元,巨大的利润冲昏了项先生的头脑,他压根就没有去核实USDT虚拟币(泰达币)线日,老师说带他做单买涨跌,买中了就能获利,买不中也不怕,只要事先买个保险,就不会扣除亏掉的钱。项先生一看,这不是稳赚不赔吗?从那天早上10点充值20万开始,当天他陆陆续续分11次往平台里充值了近300万元,最多的一次他还专门跑银行去充值了110万,当天下午他就赚了60万元,到16日下午,他在“东方财富钱包”这个平台上的账户余额已经达到了495万,也就是说,三天时间,项先生已经“赚到”了近200万。这个时候,老师跟他说,“明天带你做500万元的单,利润更高,准备账户里有500万的资金。”不疑有他的项先生当晚就又充值了5万元,凑满500万。

　　准备第二天继续大干一票的项先生像往常一样,在晚上9点多跟老师沟通交流的时候,却发现平时“秒回”老师迟迟不回微信,他又找助理和之前群里加的那些好友,无一例外,没有一个人回他微信,也都联系不到了。这时,项先生这才幡然醒悟,四天的发财梦醒,而这时,项先生已经投进去了303万元。项先生随后赶紧报警。

　　接到报案后,警方迅速抽调警力对该案进行立案调查。以伍某为首的投资诈骗团伙被抓获归案。

　　原来,整个诈骗组织由国内和国外诈骗团队相互协作,国外诈骗团队负责搭建框架、人设、思路给国内诈骗团队学习操作。伍某就是国内诈骗团队的负责人,伍某等人交代实施电信网络诈骗的作案过程。他们团队成员各司其职,事先购买好诈骗所需的电脑、手机、手机卡、流量卡、微信号等,专人负责潜在的被害人进微信群,然后诈骗人员在群里扮演各自的角色,“老师”“助理”“投资者”“客服”等等,甚至有人一人扮演多个角色!利用P图虚构老师推荐股票盈利等手段,让群友相信荐股老师实力。通过推荐的股票赚钱骗取信任,再引导客户去“东方财富钱包”APP上投资USDT虚拟币(泰达币),此时,国外诈骗团队入场,虚构一套稳赚不赔的保险机制吸引被害人入金投资,只要客户往里面充钱,钱就被转到国外去了,而被害人看到的只是平台上的一串数字!

　　让项先生困惑的是,为何被骗之前“孟老师”推荐的股票基本都能涨。原来,该团伙采取广撒网的方式,同时在不同群推荐不同的股票,恰好项先生所在的群推荐的几只股票都涨了。也正是这个“巧合”,才让项先生放松了警惕,掉进了诈骗分子的圈套之中。

　　骗子的行骗动机就是这么简单,USDT的骗局操作手法其实也就那么几个套路,对付这类虚拟货币骗局首先天上不会掉馅饼,天上掉下来的都是陷阱。投资获利是小概率事件,不法分子正是利用人们选择性相信自己能被小概率暴富机会砸中的心理误区,来诱使人们上当受骗。

　　其次,对于此类项目,注意尽可能的留下日常交易充值的记录,对于此类让你充值的项目,请务必记录下平台给你充值的虚拟货币的地址或者相关充值的交易ID号,以免出现问题时无法追查证据。

　　第三,发现自己参与的项目突然无法提现,网页和APP无法打开的异常情况,请不要存在幻想,马上尽可能留存上存在的证据并报警。

　　检察官在这里再次提醒,出现此类情况,请马上采取法律行动,千万不要天真的APP或者网页无法打开是因为黑客攻击或者系统维护,这样只会耽误维权的时间,让骗子变本加厉的诈骗。

　　更重要的是在比特币,以太坊等虚拟货币价格暴涨的时候。请你保持平和的心态,不要以为错过了比特币,不能再错过某某币的心态,更不要参与这些项目。

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